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1 今年度通知摘要来自年度通知全文，为通盘懂得本公司的筹办成绩、财政景况及异日生长策划，投资者该当到网站提防阅读年度通知全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员确保年度通知实质的的确性、精确性、无缺性，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并担任部分和连带的司法职守。
4 容诚司帐师事情所（独特广泛联合）为本公司出具了尺度无保存见地的审计通知。
公司2022年利润分派预案如下：拟以利润分派股权备案日的总股本为基数，向十足股东每10股派创造金盈利1.5元（含税），不送红股，不以血本公积转增股本。
2022年当局使命通知、2023年当局使命通知均提出要“深刻胀动全民阅读”，这是自2014年当局使命通知提出“提倡全民阅读”后，“全民阅读”络续第十次被写入当局使命通知，通知中还提出“增强和革新互联网实质作战，声援文明工业生长”，为数字阅读行业生长供给了强有力的宏观计谋声援。
2022年8月，中共焦点办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文明生长策划》（以下简称“十四五策划”），提出“十四五”时间是我国胀动社会主义文明强国作战、造造粲焕期间粲焕全国的中汉文明的闭头时间，鲜明提动身达文明文艺创作坐蓐，煽惑指导收集文明创作坐蓐，增强版权爱戴和开拓操纵，鞭策文明工业高质地生长和扩张中汉文明国际影响力等。《十四五策划》中，一是鲜明了煽惑文明单元和高大网民依托收集平台依法举行文明创作表达，推出更多卓越的收集文学、综艺等和数字出书产物、任职，推出更多高品德的短视频、收集剧、收集记载片等收集视听节目，生长主动健壮的收集文明。增强各样收集文明创作坐蓐平台作战，煽惑对收集原创作品举行多主意开拓，指导和标准收集直播等健壮生长。二是美满版权爱戴体例，增强数字版权爱戴，鞭策数字版权生长和版权业态调和，煽惑有条目的机构和单元作战基于区块链手艺的版权爱戴平台。三是加疾文明工业数字化组织，健康新颖文明工业体例，鞭策科技赋能文明工业。加疾生长数字出书、数字影视等新型文明业态，改造擢升古代文明业态，激动机闭调度和优化升级。指导和煽惑文明企业行使大数据、5G、云阴谋、人为智能、区块链、超高清等新手艺，改造擢升工业链，激动实质坐蓐和鼓吹妙技新颖化，重塑文明生长形式。
2023年2月，中共焦点、国务院印发了《数字中国作战合座组织策划》，指出要通盘赋能经济社会生长，打造相信发达的数字文明。肆意生长收集文明，增强优质收集文明产物提供，指导各样平台和高大网民创作坐蓐主动健壮、向上向善的收集文明产物。胀动文明数字化生长，深刻实行国度文明数字化策略，作战国度文明大数据体例，造成中汉文明数据库。擢升数字文明任职本事，打造若干归纳性数字文明揭示平台，加疾生长新型文明企业、文明业态、文明消费形式。
遵照中国互联网消息中央（CNNIC）第51次《中国互联收集生长景况统计通知》，截至2022年12月，我国网民范围为10.67亿，较2021年12月新增网民3549万，互联网普及率达75.6%，较2021年12月擢升2.6个百分点。此中，我国手机网民范围为10.65 亿，较2021年12月新增手机网民3636万，网民中运用手机上彀的比例为99.8%。收集文学用户范围达4.92亿，占网民合座的46.1%。2022年，我国收集文学络续健壮生长，干系平台主动吸纳古代文明元素，并赢得优异的海表影响力。收集文学愈发成为传承与发扬古代文明的主要载体。古代文明成为收集文学的主要题材，为收集文学注入古代意趣，同时收集文学帮力古代文明焕发重生。收集文学题材日渐丰厚，海表受多进一步扩张。一是收集文学题材多元，市集回声优异。近年来，以收集文学为依托的影视剧、游戏、动漫佳作频出，广受市集接待，收集文学仍是最具改编代价的IP来历之一。二是收集文学作品文学代价一贯升高，海表影响力加强。其余，洪量的收集文学作品通过出书授权、连载翻译等局面触达海表用户，遮盖200多个国度和地域。海表本土作家人数的一贯扩张，进一步擢升中国收集文学的海表影响力。
遵照QuestMobile数据显示，2022年12月，中国挪动互联网人均运用时长为177.3幼时，同比客岁同期延长15.2%；人均运用次数2,633次，同比延长1.7%，全网触网水平连接稳步加深，更加是人均时长，过去一年获得大幅延长，用户的线上粘性更加加强。
2022年，从引爆AI作画界限的DALL-E 2、Stable Diffusion等AI模子，到以ChatGPT为代表的贴近人类程度的对话呆板人，AIGC （AI Generated Content，操纵人为智能手艺来天生实质）一贯刷爆收集，其健旺的实质天生本事给人们带来了伟大的摇动。学术界和工业界也都造成共鸣：AIGC绝非好景不常，其底层手艺和工业生态曾经造成了新的式样。
遵照腾讯推敲院《AIGC生长趋向通知2023》，AIGC代表着AI手艺从感知、知道全国到天生、造造全国的跃迁，正鞭策人为智能迎来下一个期间。AIGC希望成为新型的实质坐蓐根源办法，塑造数字实质坐蓐与交互新范式，络续胀动数字文明工业革新：从规模上看，AIGC渐渐深度融入到文字、代码、音笑、图片、视频、3D多种序言样式的坐蓐中；从成效上看，AIGC正在基于天然道话的文本、语音和图片天生界限开端令人中意，希奇是常识类中幼品，插画等高度气派化的图片创作，创作成效可能与有中级体会的创作家相对抗，正在视频和3D等序言繁复度高的界限处于追求阶段；从方法上看，AIGC的跨文字、图像、视频和3D的多模态加工是热门。
AIGC对数字阅读行业起码有三个方面的潜正在影响：降本增效，低重实质坐蓐本钱，擢升实质创作恶果，升高实质坐蓐质地；性格化实质天生，和古代的数字阅读行业“作家写作逐一读者阅读”的贸易模子比拟，人为智能模子可遵照个别用户爱好天生性格化实质，用户将有机遇出席实质创作，这将有机遇打造新的更具互动性、性格化的数字阅读业态；多模态拓展，扩张实质坐蓐的多样性，将数字阅读行业的IP低本钱、高质地、多模态衍生，从而擢升IP的无形资产代价，并引颈数字阅读从简单的文字向文字、图片、视频彼此联合的多模态演变。
公司主业务务为互联网数字阅读平台任职、版权产物等。互联网数字阅读平台任职中，公司以出书社、版权机构、文学网站、作者为正疆域书数字实质来历，对数字图书实质举行编纂创造和群集治理，操纵“掌阅”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户刊行数字阅读产物，通过用户充值付费或者操纵其流量代价为各样客户供给多样的贸易化增值任职来获取收益。版权产物营业中，公司通过运营收集原创等文学版权，向阅读、影视、动漫等各样文明文娱类客户输出其实质代价和IP代价，从而获取版权及衍生收益。
4.1 通知期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有希奇表决权股份的股东总数及前 10 名股东处境
1 公司该当遵照主要性准绳，披露通知期内公司筹办处境的巨大蜕变，以及通知期内爆发的对公司筹办处境有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项。
2022年，公司告竣业务收入258,241.74万元，较客岁同期比拟延长24.71%；归属于上市公司股东的净利润5,757.72万元，较客岁同期比拟低重61.77%；归属于上市公司股东扣除非时时性损益的净利润4,571.72万元，较客岁同期比拟低重69.75%。通知期内，公司加大策略转型力度，肆意生长免费阅读，明显加大营销扩大力度，络续胀动机闭作战和手艺基筑，发卖用度、治理用度、研发用度分歧较客岁同期比拟延长124.81%、33.96%、28.60%，参加力度的加大对公司当期事迹有较大影响。
2022年，公司络续笃志于数字阅读界限，以“做环球最专业的阅读平台”为愿景，以“让阅读代价无处不正在”为工作，一贯优化营销中台，擢升贸易化平台的变现恶果，美满实质中台的根源本事作战，通过“付费+免费”调和生长形式擢升平台贸易代价，年度均匀月活用户数为1.7亿。2022年是公司生长史册上拥有里程碑事理的一年，公司曾经从重要通过终端预装获取流量胜利转型成为通过互联网市集化获取流量并严密化运营的数字阅读平台，免费阅读营业成为公司延长的重要驱动力。
通知期内，公司加大手艺研发更加是人为智醒目系的手艺参加，数字阅读平台曾经告竣了性格化举荐、智能审核和TTS(Text To Speech,从文本到语音)等人为智醒目系的产物和任职。性格化举荐方面，一贯优化举荐机造，基于新筑的实质标签体例，告竣标签的敏捷遮盖，升高了性格化举荐的恶果；智能审核方面，针对竹帛希奇是幼说中违规实质的特色，正在“深度研习模子”及“敏锐词识别礼貌”两个方面做了特意的优化，正在确保高召回率的处境下，尽不妨升高识其它无误率，公司审核模子的精确率、召回率均明显高于业内任职供给商；上线TTS编造，给用户供给了更丰厚的选取，TTS编造将通过供给多脚色对话、主角定造化音色、真人对白三项功效，从简单的讲书升级为播送剧，擢升用户听书的参加度和重醉感。
通知期内，公司深化实质生态作战，络续擢升实质原创本事，通过数据可视化战术举行严密化运营。《南宋第一卧底》、《大唐第一狂徒》、《仙帝返来》、《不朽天帝》等原创作品成效优异。络续加强优质实质储存，引入了《不行秉承的人命之轻》、《始于极限：女性主义来往书简》、《技术里的中国》等数万部优质精品数字图书，《准绳：应对蜕变中的全国次序》、《逆龄大脑：依旧大脑年青锐利的新科学》、《纳瓦尔宝典》等10余万幼时有声实质，进一步夯实了实质壁垒。由公司合伙出品并独家上线的《再造：湘江战斗失散赤军纪念》正在2022年入选了国度讯息出书署2021年“卓越实际题材和史册题材收集文学出书工程”，公司原创收集文学作品《大明第一狂士》入选中国幼说学会“2022年度好幼说”榜单。
通知期内，公司深耕数字阅读生态，一贯追求拓荒新的营业样式，通过“先电后纸”形式告竣数字阅读与古代出书调和生长，基于实质上风深刻组织IP衍坐蓐业链，扩张阅读出海营业当先上风。先电后纸方面，月闭的经典佳作《逍遥游》、聚焦“密逃安排师”行业讲明拼搏芳华的《初恋正在逃中》、由一线法医“法医剑哥”打造基于刑侦法医践诺的《法医密档·不正在现场的证人》、《法医密档·柳叶刀下》、聚焦攸闭民生却少人闭切的水稻育种界限的《粮站》等优质作品正在2022年出书上市。IP 衍生方面，公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等正在腾讯多个动漫平台同步更新；由公司IP改编或原创的短剧作品《爱正在午夜莅临前》、《idol，跟我爱情吧》、《我的西装新娘》等多部短剧作品继续正在抖音上线。阅读出海方面，公司正在欧美、东南亚等区域组织一贯深化，严密化运营体例恶果初显，实质运营体例日益美满，当地化实质生态加疾修筑，得到了Jessica Hall等作家正在内的万余本网文作品授权，其华夏创作品《His Lost Lycan Luna》获得了高大海表用户的爱好。
2 公司年度通知披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市状况的出处。
本公司董事会及十足董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和无缺性担任司法职守。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次集会通告及集会原料于2023年4月11日以邮件方法投递十足董事，本次集会于2023年4月21日以现场和通信相联合方法召开。本次董事鸠合会应出席董事6人，实质出席董事6人，集会由董事长成湘均先生主办，公司个人高级治理职员列席了本次集会。本次集会召开表决适应《公法令》及《公司章程》的规则，本次集会的召开合法有用。
董事会以为公司2022年年度通知全文及2022年度通知摘要的编造和审核的标准适应干系司法律例，通知实质的确、精确、无缺地反应了公司2022年筹办的实质处境，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。
公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2022年度董事会使命通知》，以为通知实质线年度使命处境，十足董事类似审议通过了《2022年度董事会使命通知》。
公司现任独立董事许超、唐朝云向董事会提交了2022年度述职通知，并将正在2022年年度股东大会进取行述职，实在实质详见同日披露于上海证券买卖所网站（）上的干系布告。
董事会以为公司《2022年度财政决算通知》客观、线年度的财政景况和筹办成绩。
公司2022年度利润分派预案如下：拟以利润分派实行股权备案日备案的总股本为基数分派利润，向十足股东每10股派创造金盈利1.5元（含税），不送红股，不以血本公积转增股本。
董事会以为：公司2022年度利润分派预案适应《公法令》、《公司章程》等干系司法、律例以及《掌阅科技股份有限公司异日三年（2020-2022年）股东分红回报策划》的规则，适应公司的实质处境，答应将《公司2022年度利润分派预案》提交公司2022年年度股东大会审议。
董事会以为公司正经遵循中国证监会及上海证券买卖所的干系司法、律例和央求运用召募资金，并实时、的确、精确、无缺实施干系消息披露使命，不存正在违规运用召募资金的状况。
公司董事会以为，公司遵照本身的实质处境和司法律例的央求，筑设了较为美满的法人处置机闭和内部局限轨造体例。公司的内部局限轨造获得了有用地奉行，确保了内部局限目的的完毕。现有的内部局限体例不存正在巨大缺陷，与财政报表干系的内部局限正在全盘巨大方面是无缺、合理、有用的。
2022年11月30日，财务部宣布了《闭于印发〈企业司帐法例诠释第16号〉的通告》（财会〔2022〕31号）（以下简称“诠释第16号”）。公司遵循诠释第16号的央求，此中“闭于单项买卖发生的资产和欠债干系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐执掌”实质自2023年1月1日起执行，“闭于刊行方分类为权力器材的金融器材干系股利的所得税影响的司帐执掌”、“闭于企业将以现金结算的股份支拨编削为以权力结算的股份支拨的司帐执掌”实质自2022年11月30日起执行。本次司帐计谋改观是遵照财务部颁布和修订的干系规则举行合理调度，适应干系司法律例和《公司章程》的规则，不涉及对公司以前年度的追溯调度。本次司帐计谋改观估计对公司财政景况、筹办成绩和现金流量不会发生巨大的影响。公司董事会答应本次司帐计谋改观事项。
容诚司帐师事情所（独特广泛联合）具备为上市公司供给审计任职的体会与本事，正在执业进程中周旋独立审计准绳，能定时为公司出具各项专业通知且通知实质客观、平正。董事会审计委员会提倡连接聘任容诚司帐师事情所（独特广泛联合）行为公司2023年度审计机构。经审议，董事会答应续聘容诚司帐师事情所（独特广泛联合）为公司2023年度的审计机构。
（十）审议通过了《闭于公司2023年度运用个人闲置自有资金举行短期理财的议案》
答应公司正在不影响公司主业务务运营及通常资金流转需求的条件下合理操纵闲置自有资金（不征求召募资金）阶段性采办低危险、滚动性好的理产业物，委托理财金额不凌驾8亿元群多币，授权克日自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用，正在此额度和克日内，资金可能滚动运用。
（十一）审议通过了《闭于连接为公司及公司董事、监事、高级治理职员采办职守保障的议案》
鉴于2022年度公司为公司及公司董事、监事、高级治理职员采办的职守保障即将到期，为了进一步美满公司危险治理体例，激动公司及十足董事、监事、高级治理职员充足履职，低重公司运营危险，保护高大投资者的益处。2023年度公司連接爲公司及公司董事、監事、高級治理職員采辦職守保障。公司十足董事對本議案回避表決，該議案直接提交公司2022年年度股東大會審議表決。
公司擬從新論證並暫緩實行非公然拓行股票召募資金投資項目“手藝中央作戰項目”。項主意暫緩實行不存正在變相改革召募資金投向和損害股東益處的狀況，不會對公司的尋常籌辦發生巨大倒黴影響，未違反中國證監會、上海證券買賣所及公司閉于召募資金運用的相閉規則。後續公司將遵照表部處境以及本身實質景況決斷是否連接實行“手藝中央作戰項目”，估計時刻不晚于2024年2月。董事會答應公司從新論證並暫緩實行非公然拓行股票召募資金投資項目“手藝中央作戰項目”。
（十三）審議通過了《閉于〈公司異日三年（2023-2025年）股東分紅回報策劃〉的議案》
遵照中國證監會《閉于進一步落實上市公司現金分紅相閉事項的通告》、《上市公司囚系指引第3號逐一上市公司現金分紅》及《公司章程》等幹系司法律例的規則，爲進一步標准和美滿公司利潤分派計謀，正在充足研商公司實質處境和異日生長需求的根源上，公司董事會造訂了《掌閱科技股份有限公司異日三年（2023-2025年）股東分紅回報策劃》。
董事會答應于2023年5月15日以現場投票和收集投票相聯合的方法召開2022年年度股東大會，審議前述須提交股東大會審議通過的事項。
本公司監事會及十足監事確保本布告實質不存正在任何烏有記錄、誤導性陳述或者巨大脫漏，並對其實質的的確性、精確性和無缺性擔任司法職守。
掌閱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次集會通告及集會原料于2023年4月11日通過電子郵件方法投遞十足監事，本次集會于2023年4月21日以現場方法召開。本次監事鸠合會應出席監事3人，實質出席監事3人。本次監事鸠合會由監事會主席黃國偉先生主辦。本次集會的召開和表決方法適應《公法令》和《公司章程》的相閉規則。
監事會以爲，公司2022年年度通知全文和2022年年度通知摘要的編造和審議標准適應司法、律例、公司章程和公司內部治理軌造的各項規則；通知全文及摘要的實質和形式適應中國證監會和上海證券買賣所的各項規則，實質的確、精確、無缺地反應出公司2022年度公司的實質景況，不存正在任何烏有記錄、誤導性陳述或者巨大脫漏；沒有創造出席通知編造和審議的職員有違反保密規則的活動。
公司監事會聽取了監事會主席黃國偉先生所作的《2022年度監事會使命通知》，通知期內，公司監事會用心實施使命職責，共召開了5次監事鸠合會，各次集會的召開和表決標准均適應《公法令》、《公司章程》等相閉規則。
公司2022年度利潤分派預案如下：擬以利潤分派實行股權備案日備案的總股本爲基數分派利潤，向十足股東每10股派創造金盈利1.5元（含稅），不送紅股，不以血本公積轉增股本。
監事會以爲，公司2022年度利潤分派預案與公司事迹程度相結婚，適應公司實質處境，適應《公司章程》的規則，未損害公司股東更加是中幼股東的益處，有利于公司的尋常籌辦和健壯生長。
監事會以爲，公司2022年度召募資金的存放和運用適應閉于上市公司召募資金存放和運用的幹系司法律例，不存正在違規運用召募資金的活動，不存正在改革或變相改革召募資金投向和損害股東益處的處境。
經審議，監事會以爲，公司已築設了較爲美滿的法人處置機閉、內部局限體例和標准運作的內部局限處境；公司內部局限體例的築設對公司籌辦治理的各個閉頭起到了較好的危險提防和局限影響，確保了財政通知及幹系消息的線年度內部局限評議通知》通盤、的確、客觀地反應了公司內部局限軌造的作戰及運轉處境。
監事會以爲，公司本次司帳計謀改觀是遵照財務部宣布的《企業司帳法例诠釋第16號》（財會〔2022〕31號）舉行的合理改觀，適應幹系規則央求，不存正在損害公司和股東益處的狀況。本次司帳計謀改觀的決議標准適應相閉司法律例和《公司章程》等規則。
（八）審議通過了《閉于連接爲公司及公司董事、監事、高級治理職員采辦職守保障的議案》
公司十足監事對本議案回避表決，該議案直接提交公司2022年年度股東大會審議表決。
監事會以爲，公司個人召募資金投資項目從新論證並暫緩實行適應幹系司法律例及《公司章程》的規則，正經實施了相應的決議標准。手藝中央作戰項目暫緩實行是遵照暫時市集處境作出的慎重決斷，適應中國證監會、上海證券買賣所閉于上市公司召募資金治理的相閉規則，適應公司及十足股東的益處，不會對公司坐蓐籌辦變成倒黴影響，不存正在損害公司及十足股東益處的處境。監事會答應公司本次從新論證並暫緩實行個人召募資金投資項目。
（十）審議通過了《閉于〈公司異日三年（2023-2025年）股東分紅回報策劃〉的議案》
經審議，監事會答應公司造訂的《掌閱科技股份有限公司異日三年（2023-2025年）股東分紅回報策劃》。
本公司董事會及十足董事確保本布告實質不存正在任何烏有記錄、誤導性陳述或者巨大脫漏，並對其實質的的確性、精確性和無缺性擔任司法職守。
● 實施的審議標准：本議案曾經第三屆董事會第十三次集會審議通過，無需提交公司股東大會審議。
● 希奇危險提示：公司擬采辦的理産業物或存款類産物等幹系理産業物的危險品級較低，但金融市集受宏觀經濟影響較大，不妨因爲計謀蛻變、市集震動、不行抗力及無意事項等成分的影響，存正在必然的投資危險。
爲升高掌閱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司閑置資金運用惡果，合理操縱閑置資金（不征求召募資金），擴張公司收益。正在不影響公司尋常籌辦的處境下，遵照公司及子公司資金運用處境，合理操縱階段性閑置自有資金舉行理財。
公司擬運用總額不淩駕8億元群多幣的閑置自有資金舉行理財，克日爲自公司董事會審議通過之日起十二個月內，正在此額度和克日內，資金可能滾動運用。
委托理財資金僅限于采辦低危險滾動性好的理産業物和存款類産物，不得用于證券投資，也不得采辦以股票及其衍生品以及無擔保債券爲投資標的的理産業物。
公司委托理財的受托方爲銀行等金融機構，董事會將對受托方的根基處境舉行盡職考察，選取適應公司委托理財的各項央求且與公司及子公司不存正在聯系幹系的金融機構發展委托理財營業。
公司董事會授權公司治理層正在上述投資種類和額度規模行家使決議權並簽定幹系合同文獻或允諾等原料。授權克日自公司董事會審議通過之日起十二個月內有用。
本次委托理財事項尚未簽定合同（或允諾），公司與擬采辦理産業物的銀行等金融機構之間不存正在聯系幹系，本次委托理財不組成聯系買賣。
2023年4月21日，公司召開了第三屆董事會第十三次集會，以6票答應、0票辯駁、0票棄權審議通過了《閉于公司2023年度運用個人閑置自有資金舉行短期理財的議案》，答應公司正在不影響公司主業務務運營及通常資金流轉需求的條件下合理操縱閑置自有資金（不征求召募資金）階段性采辦低危險、滾動性好的理産業物，委托理財金額不淩駕8億元群多幣，授權克日自公司董事會審議通過之日起十二個月內有用，正在此額度和克日內，資金可能滾動運用。本議案無需提交公司股東大會審議。
正在確保不影響公司尋常籌辦的條件下，充足操縱閑置自有资金（不征求召募资金）采办低危险滚动性好的理产业物，可能升高资金运用恶果低重财政用度扩张公司收益。公司拟采办的理产业物或存款类产物等干系理产业物的危险品级较低，但金融市集受宏观经济影响较大，不妨因为计谋蜕变、市集震动、不行抗力及无意事项等成分的影响，存正在必然的投资危险。公司遵照实质处境投资安然性、滚动性高的产物，并实时剖释和跟踪理产业物的发达处境。如评估创造不妨存正在影响公司资金安然的危险成分，公司将实时采用步调，局限危险，确保资金安然。公司独立董事、监事会有权对资金运用处境举行监视搜检，须要时可延聘专业机构举行审计。公司将正经局限投资危险，实时实施消息披露责任。
公司正在确保通常运营和资金安然的条件下运用自有闲置资金（不征求召募资金）举行理财，不影响公司通常资金寻常周转需求，不会影响公司主业务务的寻常发展。公司运用短暂闲置的自有资金（不征求召募资金）举行适度、应时的现金治理，可能升高自有资金运用恶果，能得到必然的投资收益，低重财政用度，适应公司和十足股东的益处。上述理财不会对公司异日主业务务、财政景况、筹办成绩和现金流量变成较大影响。
公司独立董事以为：公司用于理财的资金为闲置自有资金（不征求召募资金），正在适应国度司法律例、保护资金安然及确保不影响公司寻常坐蓐筹办的条件下，合理操纵闲置资金投资理财既不妨升高资金的运用恶果，也可能得到必然的投资收益，适应公司和十足股东的益处，不存正在损害公司及十足股东，希奇是中幼股东益处的状况。公司曾经筑设了较为美满的内部局限轨造，不妨有用地局限投资危险，确保资金安然。公司运用自有闲置资金（不征求召募资金）举行理财事项的决议标准适应干系司法律例的规则。咱们答应公司运用不凌驾8亿元群多币的闲置自有资金采办理产业物。
本公司董事会及十足董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和无缺性担任司法职守。
掌阅科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于连接为公司及公司董事、监事、高级治理职员采办职守保障的议案》。为美满公司危险局限体例，激动公司董事、监事和高级治理职员充足行使权柄、实施职责，遵照《上市公司处置法例》等干系规则，公司拟连接为公司及公司十足董事、监事、高级治理职员以及干系主体采办职守保障，职守保障的实在计划如下：
3、职守限额：不凌驾15,000万元/年（实在以公司同保障公司签定的允诺商定为准）
4、保费总额：不凌驾50万元/年（实在以公司同保障公司签定的允诺商定为准）
为升高决议恶果，公司董事会提请股东大会正在上述权限内，授权公司筹办治理层处理采办董监高职守险的实在干系事宜（征求但不限于确定其他干系职守职员；确定保障公司；确定保障金额、保障用度及合同实在条目；选取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定干系司法文献及执掌与保障干系的其他事项等），以及正在往后董监高职守险保障合同期满之前处理续保或从新投保等干系事宜。
遵照《公司章程》及干系司法律例的规则，公司十足董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议表决。
连接为公司及公司十足董事、监事、高级治理职员采办职守保障，有利于美满公司危险局限体例，保护公司及董事、监事及高级治理职员的权力，激动干系职守职员充足行使权柄、实施职责。该事项不存正在损害公司及十足股东益处，更加是中幼股东益处的状况，审议标准合法、合规。咱们答应该议案直接提交公司股东大会审议。
本公司董事会及十足董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和无缺性担任司法职守。
(三) 投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和收集投票相联合的方法
采用上海证券买卖所收集投票编造，通过买卖编造投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号 一 标准运作》等相闭规则奉行。
上述议案已于2023年4月21日经公司第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十三次集会审议通过，实在实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）上披露的干系布告。
公司现任独立董事许超、唐朝云将正在2022年年度股东大会进取行述职，上述独立董事述职通知详见同日披露的《2022年度独立董事述职通知》。
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票编造行使表决权的，既可能上岸买卖编造投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求完工股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站诠释。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下悉数股东账户所持无别种别广泛股和无别种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造出席股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其悉数股东账户下的无别种别广泛股和无别种类优先股均已分歧投出统一见地的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其悉数股东账户下的无别种别广泛股和无别种类优先股的表决见地，分歧以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在处境详见下表），并可能以书面局面委托代庖人出席集会和出席表决。该代庖人不必是公司股东。
(二)备案地方：北京市向阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。
1、出席现场集会的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、业务牌照复印件（加盖公章）和自己身份证举行备案，代庖人参会请持法定代表人签定的授权委托书（形式见附件）、股东账户卡、业务牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代庖人身份证处理记举行备案。出席职员应领导上述文献的原件出席股东大会。
2、出席现场集会的个别股东，请持自己身份证、股东账户卡举行备案；委托他人出席的，请委托代庖人持自己身份证、授权委托书（形式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件举行备案。出席职员应领导上述文献的原件出席股东大会。
3、异地股东可能用信函或传真方法举行备案，本公司不授与电话备案；以信函或传真方法备案的股东请遵照上述央求供给干系文献，正在2023年5月10日15:00前投递公司董事会办公室，并举行电话确认。
兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“答应”、“辩驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按己方的愿望举行表决。
本公司董事会及十足董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和无缺性担任司法职守。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵照《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金治理和运用的囚系央求》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》及公司《召募资金治理轨造》等干系司法律例的央求，编造了《掌阅科技股份有限公司2022年度召募资金存放与实质运用处境的专项通知》。现将公司2022年度召募资金存放与实质运用处境诠释如下：
经中国证券监视治理委员会证监许可[2020]3348号文批准，公司通过非公然拓行的方法向20名特定投资者刊行群多币广泛股（A股）37,896,835股，刊行代价为28.00元/股，召募资金总额为1,061,111,380.00元，扣除刊行用度群多币23,410,546.99元（不含税），公司实质召募资金净额为群多币1,037,700,833.01元。上述召募资金净额已于2021年2月3日悉数到位，业经容诚司帐师事情所（独特广泛联合）验证并出具了《验资通知》（容诚验字[2021]518Z0014）。
截至2022年12月31日，公司累计已运用召募资金46,333.93万元，此中：以前年度运用17,302.58万元，今年度运用29,031.35万元，均参加召募资金投资项目。
截至2022年12月31日，公司召募资金余额为群多币59,909.96万元，召募资金账户调动实在处境如下：
为标准公司召募资金的治理和运用，爱戴投资者的权力，遵照《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金治理和运用的囚系央求》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》等干系司法律例及公司《召募资金治理轨造》相闭规则的央求，公司与保荐机构华泰合伙证券有限职守公司分歧同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东生长银行股份有限公司北京分行签定了《召募资金专户存储三方囚系允诺》。
2021年9月24日，公司召开第三届董事会第三次集会审议通过了《闭于个人召募资金投资项目扩张实行主体、实行地方并对全资子公司增资的议案》以及《闭于增设召募资金专用账户的议案》，答应扩张公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公然拓行股票召募资金投资项目“数字版权资源升级作战项目”的实行主体，即公司及全资子公司海南掌阅行为该募投项主意合伙实行主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰合伙证券有限职守公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签定了《召募资金专户存储四方囚系允诺》。
上述允诺实质与上海证券买卖所造订的《召募资金专户存储三方囚系允诺（范本）》不存正在巨大不同。截至本通知披露日，公司召募资金的治理和运用适应上述允诺的商定及干系司法律例的规则。
正在召募资金到位前，为确保项主意寻常实行，公司已运用个人自筹资金对召募资金投资项目举行了先行参加，遵照容诚司帐师事情所（独特广泛联合）出具的容诚专字[2021]518Z0205号《闭于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目及支拨刊行用度的鉴证通知》，本次拟置换预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金合计为7,655,108.11元。公司第二届董事会第二十五次集会登科二届监事会第二十一次集会分歧审议通过了《闭于运用召募资金置换预先参加自筹资金的议案》，答应运用召募资金7,655,108.11元置换预先参加的自筹资金及支拨的刊行用度，详见2021年4月21日的《掌阅科技股份有限公司闭于运用召募资金置换预先参加自筹资金的布告》。公司已完工相应召募资金的置换。
截至2022年12月31日，公司不存正在用闲置召募资金短暂增加滚动资金的处境。
公司于2021年3月17日、2021年3月18日运用闲置召募资金分歧认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“招商银行单元大额存单”4亿元、上海浦东生长银行股份有限公司北京知春道支行“大额存单（可让渡）”2亿元。公司已于2022年2月28日赎回了上述产物，本金及收益均已璧还至召募资金账户，实在处境详见公司于2022年3月2日正在上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体披露的干系布告。
2022年3月3日，公司召开第三届董事会第六次集会、第三届监事会第六次集会审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金举行现金治理的议案》，答应公司运用不凌驾6亿元的闲置召募资金举行现金治理，克日为自公司董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度和克日规模内，资金可能滚动运用。
2022年3月4日，公司运用个人闲置召募资金认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单（可让渡）”40,000万元、上海浦东生长银行股份有限公司北京知春道支行“大额存单（可让渡）”19,623万元。公司分歧于2022年5月23日、2022年7月5日、2022年8月26日、2022年9月27日、2022年11月25日赎回个人招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单（可让渡）”产物，累计赎回本金15,000万元，累计得到收益249万元。
截至2022年12月31日，公司累计采办的大额存单产物44,000万元，实在如下表：
注：2022年3月4日，公司运用闲置召募资金19,623万元受让浦发银行19,000万元大额存单，因为该大额存单为到期支拨息金，受让该大额存单需支拨原持有人持有大额存单岁月的息金群多币623万元，受让后享有该大额存单自产物起息日（2021年3月18日）起至让渡日岁月的收益。
上述招商银行及浦发银行“大额存单（可让渡）”产物已分歧于2023年1月6日、2023年1月9日、2023年2月27日悉数赎回，得到收益1,477万元。
公司已披露的召募资金的干系消息实时、的确、精确、无缺。召募资金存放、运用、治理及披露不存正在违规状况。
六、司帐师事情所对公司年度召募资金存放与运用处境出具的鉴证通知的结论性见地
咱们以为，掌阅科技公司2022年度《召募资金存放与实质运用处境的专项通知》正在全盘巨大方面遵循上述《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金治理和运用的囚系央求》及买卖所的干系规则编造，公平反应掌阅科技公司2022年度召募资金实质存放与运用处境。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与运用处境所出具的专项核查通知的结论性见地
经核查，掌阅科技正经奉行召募资金专户存储轨造，有用奉行三方囚系允诺及四方囚系允诺，召募资金不存正在被控股股东和实质局限人占用、委托理财等状况；截至2022年12月31日，掌阅科技不存正在改观召募资金用处、增加滚动资金的状况；召募资金实在运用处境与已披露处境类似，不存正在召募资金运用违反干系司法律例的状况。保荐机构对掌阅科技正在2022年度召募资金存放与运用处境无贰言。